Курсы валют: USD 30/05 56.7106 -0.0454 EUR 30/05 63.3684 -0.3005 Фондовые индексы: РТС 13:18 1080.60 0.70% ММВБ 13:18 1937.01 0.14%

В России выявлены мафиозные группировки, "отмывавшие" деньги для Грузии

Общество | 17.10.2006


Российские силовики перешли к чистке банков, по их данным, отмывавших в России деньги для враждебного режима Михаила Саакашвили, передает NEWSru.com.


Как сообщил сегодня Департамент экономической безопасности МВД России, правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка "ВЕК-Банк", лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть марионеточных банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны.

По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков "ВЕК-Банк", "Новая экономическая позиция", "Родник", "АКА-Банк", "Центурион" и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов, 66 млн. евро. Эти деньги, предполагается, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии.

"Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций", - отмечается в документе.

Российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. "Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба".

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории