Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 18:50 1124.66 0.03% ММВБ 18:50 2039.77 -0.55%

Пресечена деятельность банкиров-отмывателей

Общество | 17.10.2006


МВД России и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков "ВЕК-Банк", "Новая экономическая позиция", "Родник", "АКА-Банк", "Центурион" и ряд других некоммерческих организаций обналичило 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов и 66 млн. евро. В организованное преступное сообщество входили руководители и сотрудники ряда коммерческих банков и кредитных организаций. Большая часть обналиченных средств выведена ими за рубеж на счета подставных организаций.


В феврале 2006 года в этой организации проведен обыск, в ходе которого были изъяты материалы, доказывающие противоправную деятельность ряда кредитных организаций Москвы и других регионов, документы в отношении лиц, ведущих клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем.

Российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. "Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба".

При расследовании этого уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории