Курсы валют: USD 18/01 59.4015 -0.2052 EUR 18/01 63.2864 0.0556 Фондовые индексы: РТС 14:17 1158.87 0.68% ММВБ 14:17 2177.06 -0.55%

Саратовский банк нелегально перевел за границу 4 млрд рублей

Страна | 05.10.2006


В четверг, у саратовского коммерческого банка "Хард-Банк" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. Соответствующий приказ был подписан накануне Центробанком России. Об этом сегодня сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.


Лицензия у "Хард-банка" была отозвана по, ставшей уже привычной, статье о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает ЦБ, "Хард-банк" был вовлечен в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август этого года с помощью фиктивных операций за рубеж было переведено около 4 млрд рублй. Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за 3 последних месяца превысил 1 млрд руб.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров