Курсы валют: USD 20/01 59.3521 0.1691 EUR 20/01 63.1803 -0.0449 Фондовые индексы: РТС 10:18 1138.36 0.15% ММВБ 10:17 2155.83 -0.30%

Банк "Интерконтакт" закрыт за отмывание денег

Страна | 27.07.2006


Отозвана лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Коммерческий банк развития международных финансовых технологий "Интерконтакт"". Причина - неоднократное нарушение статей 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


В частности, "Интерконтакт" не вовремя направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, которые, в свою очередь, подлежат обязательному контролю.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров