Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 18:18 1124.48 0.01% ММВБ 18:17 2039.61 -0.56%

Банк "Интерконтакт" закрыт за отмывание денег

Страна | 27.07.2006


Отозвана лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Коммерческий банк развития международных финансовых технологий "Интерконтакт"". Причина - неоднократное нарушение статей 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


В частности, "Интерконтакт" не вовремя направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, которые, в свою очередь, подлежат обязательному контролю.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров