Курсы валют: USD 24/05 56.5552 0.0564 EUR 24/05 63.6189 0.4476 Фондовые индексы: РТС 18:50 1096.83 1.22% ММВБ 18:50 1960.16 0.49%

Банк "Интерконтакт" закрыт за отмывание денег

Страна | 27.07.2006


Отозвана лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Коммерческий банк развития международных финансовых технологий "Интерконтакт"". Причина - неоднократное нарушение статей 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


В частности, "Интерконтакт" не вовремя направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, которые, в свою очередь, подлежат обязательному контролю.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров