Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 10:18 1110.38 -1.27% ММВБ 10:18 2011.57 -1.38%

Московский банк уличен в серьезных преступлениях

Общество | 30.03.2006


ООО "Коммерческий банк "Арчекас" (г. Москва), по сообщению департамента внешних и общественных связей Центробанка, не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России, а также нарушал федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И это далеко не весь перечень преступлений, совершенных банком. К примеру, в феврале 2006 года ООО КБ "Арчекас" "обнаналичил" 5,7 млрд. рублей, не располагая документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности.


В связи с этим Банк России отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций, передает РБК. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

С сегодняшнего дня в ООО "КБ "Арчекас" введена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Ее руководителем утвержден экономист первой категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории