Банки без лицензий - 30 марта 2006 г.

Без лицензии на осуществление банковских операций остался московский коммерческий банк "Арчекас". Банк России отозвал у него лицензию за неисполнение федерального закона, регулирующего банковскую деятельность, за нарушение федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных путем, и финансированию терроризму" и за прочие нарушения.

Кроме того, стало известно, что в феврале этого года "Арчекас" обналичил 5,7 млрд. рублей, не обладая при этом документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупной наличности.

Также банк нарушал правила ведения банковского учета.

С сегодняшнего дня в этой кредитной организации назначена временная администрация, она буди в силе до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Не один "Арчекас" приостановил свою детяльность. Банк России отозвал лицензию у ООО "НКО "НРКО". Эта организация также нарушала законодательство о проиводействии отмыванию преступных доходов, в должном порядке не осуществляла идентификацию своих клиентов.