Курсы валют: USD 19/01 59.183 -0.2185 EUR 19/01 63.2252 -0.0612 Фондовые индексы: РТС 16:17 1153.36 -0.27% ММВБ 16:18 2171.85 -0.32%

Банки без лицензий - 30 марта 2006 г.

Страна | 30.03.2006


Без лицензии на осуществление банковских операций остался московский коммерческий банк "Арчекас". Банк России отозвал у него лицензию за неисполнение федерального закона, регулирующего банковскую деятельность, за нарушение федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных путем, и финансированию терроризму" и за прочие нарушения.


Кроме того, стало известно, что в феврале этого года "Арчекас" обналичил 5,7 млрд. рублей, не обладая при этом документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупной наличности.

Также банк нарушал правила ведения банковского учета.

С сегодняшнего дня в этой кредитной организации назначена временная администрация, она буди в силе до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Не один "Арчекас" приостановил свою детяльность. Банк России отозвал лицензию у ООО "НКО "НРКО". Эта организация также нарушала законодательство о проиводействии отмыванию преступных доходов, в должном порядке не осуществляла идентификацию своих клиентов.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров