Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.07.2017 : 59.4102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.07.2017 : 69.6406
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 28.07.2017 : 78.0234
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 28.07.2017 : 47.6707

Миллионом больше, миллионом меньше

Полиция Израиля собирается стать инициатором предъявления обвинений бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании крупных сумм в столичном филиале банка "Апоалим".

По данным следствия, речь идёт о миллионах долларов. Неизвестно, согласится ли с выводами сыщиков израильская прокуратура, которая имеет право предъявить официальные обвинения Гусинскому. По закону у неё на размышление есть 90 дней.

Следователи в интервью газете "Хаарец" дали понять, что не намерены при этом доказывать нелегальное происхождение денег Гусинского, передает РСН . Израильский закон об отмывании капиталов позволяет предъявить обвинение только на основании подозрительных банковских операций, таких как краткосрочные депозиты и снятие крупных сумм со счетов.

Нашумевшее дело об отмывании миллионов долларов началось 8 месяцев назад, и в нем фигурируют многие высокопоставленные деятели, включая одного министра, а также мэра Тель-Авива.

Согласно имеющимся у полиции сведениям, израильский посол в Великобритании Цви Хефец действовал в интересах российского мультимиллионера Владимира Гусинского, переводя через свой счет, открытый в отделение банка "Апоалим" на улице Яркон (Тель-Авив), средства на счета Гусинского.

Сразу после того, как стало известно об отмывании денег в банке "Апоалим", представитель Гусинского в Израиле, Аарон Перельман заявил: "Все действия Гусинского как в Израиле, так и за рубежом, полностью соответствуют израильскому и международному законодательству и абсолютно "прозрачны". Перельман также добавил, что при необходимости Гусинский будет в полной мере сотрудничать со следствием.

Посол Израиля в Великобритании, адвокат Цви Хефец, уже подвергся допросу в качестве подозреваемого в отделе по борьбе с международной преступностью израильской полиции. Допрос, имевший место в минувшие выходные, продолжался несколько часов. Сам факт допроса дипломата в качестве подозреваемого по делу о финансовых преступлениях является почти беспрецедентным явлением в Израиле.

Цви Хефец, как ожидается, в ближайшие дни будет допрошен вновь. Не исключен и вызов на допрос Владимира Гусинского. Всего более 45 бизнесменов уже были допрошены и задержаны за время следствия.