Курсы валют: USD 24/03 57.5228 -0.1132 EUR 24/03 62.0959 -0.174 Фондовые индексы: РТС 11:18 1118.45 -0.52% ММВБ 11:17 2038.78 -0.60%

Миллионом больше, миллионом меньше

Общество | 16.11.2005


Полиция Израиля собирается стать инициатором предъявления обвинений бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании крупных сумм в столичном филиале банка "Апоалим".

По данным следствия, речь идёт о миллионах долларов. Неизвестно, согласится ли с выводами сыщиков израильская прокуратура, которая имеет право предъявить официальные обвинения Гусинскому. По закону у неё на размышление есть 90 дней.


Следователи в интервью газете "Хаарец" дали понять, что не намерены при этом доказывать нелегальное происхождение денег Гусинского, передает РСН. Израильский закон об отмывании капиталов позволяет предъявить обвинение только на основании подозрительных банковских операций, таких как краткосрочные депозиты и снятие крупных сумм со счетов.

Нашумевшее дело об отмывании миллионов долларов началось 8 месяцев назад, и в нем фигурируют многие высокопоставленные деятели, включая одного министра, а также мэра Тель-Авива.

Согласно имеющимся у полиции сведениям, израильский посол в Великобритании Цви Хефец действовал в интересах российского мультимиллионера Владимира Гусинского, переводя через свой счет, открытый в отделение банка "Апоалим" на улице Яркон (Тель-Авив), средства на счета Гусинского.

Сразу после того, как стало известно об отмывании денег в банке "Апоалим", представитель Гусинского в Израиле, Аарон Перельман заявил: "Все действия Гусинского как в Израиле, так и за рубежом, полностью соответствуют израильскому и международному законодательству и абсолютно "прозрачны". Перельман также добавил, что при необходимости Гусинский будет в полной мере сотрудничать со следствием.

Посол Израиля в Великобритании, адвокат Цви Хефец, уже подвергся допросу в качестве подозреваемого в отделе по борьбе с международной преступностью израильской полиции. Допрос, имевший место в минувшие выходные, продолжался несколько часов. Сам факт допроса дипломата в качестве подозреваемого по делу о финансовых преступлениях является почти беспрецедентным явлением в Израиле.

Цви Хефец, как ожидается, в ближайшие дни будет допрошен вновь. Не исключен и вызов на допрос Владимира Гусинского. Всего более 45 бизнесменов уже были допрошены и задержаны за время следствия.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории