Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 92,5919
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 100,2704

Миллионом больше, миллионом меньше

Полиция Израиля собирается стать инициатором предъявления обвинений бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании крупных сумм в столичном филиале банка "Апоалим".

По данным следствия, речь идёт о миллионах долларов. Неизвестно, согласится ли с выводами сыщиков израильская прокуратура, которая имеет право предъявить официальные обвинения Гусинскому. По закону у неё на размышление есть 90 дней.

Следователи в интервью газете "Хаарец" дали понять, что не намерены при этом доказывать нелегальное происхождение денег Гусинского, передает РСН. Израильский закон об отмывании капиталов позволяет предъявить обвинение только на основании подозрительных банковских операций, таких как краткосрочные депозиты и снятие крупных сумм со счетов.

Нашумевшее дело об отмывании миллионов долларов началось 8 месяцев назад, и в нем фигурируют многие высокопоставленные деятели, включая одного министра, а также мэра Тель-Авива.

Согласно имеющимся у полиции сведениям, израильский посол в Великобритании Цви Хефец действовал в интересах российского мультимиллионера Владимира Гусинского, переводя через свой счет, открытый в отделение банка "Апоалим" на улице Яркон (Тель-Авив), средства на счета Гусинского.

Сразу после того, как стало известно об отмывании денег в банке "Апоалим", представитель Гусинского в Израиле, Аарон Перельман заявил: "Все действия Гусинского как в Израиле, так и за рубежом, полностью соответствуют израильскому и международному законодательству и абсолютно "прозрачны". Перельман также добавил, что при необходимости Гусинский будет в полной мере сотрудничать со следствием.

Посол Израиля в Великобритании, адвокат Цви Хефец, уже подвергся допросу в качестве подозреваемого в отделе по борьбе с международной преступностью израильской полиции. Допрос, имевший место в минувшие выходные, продолжался несколько часов. Сам факт допроса дипломата в качестве подозреваемого по делу о финансовых преступлениях является почти беспрецедентным явлением в Израиле.

Цви Хефец, как ожидается, в ближайшие дни будет допрошен вновь. Не исключен и вызов на допрос Владимира Гусинского. Всего более 45 бизнесменов уже были допрошены и задержаны за время следствия.

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Разговоры ведутся на уровне советников по безопасности.

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Будапешт пошел на хитрость, чтобы Россия отдала им украинских военнопленных.

В России прогнозируют резкое подорожание бытовой техники

В России прогнозируют резкое подорожание бытовой техники

На это может повлиять снижение планки беспошлинных онлайн-покупок.

В 2023 году мороженое в России пользовалось особым спросом

В 2023 году мороженое в России пользовалось особым спросом

Это показывает статистика: рост производства поставил рекорд.