Курсы валют: USD 30/05 56.7106 -0.0454 EUR 30/05 63.3684 -0.3005 Фондовые индексы: РТС 13:18 1080.60 0.70% ММВБ 13:18 1937.01 0.14%

"Арбат-банк" будет ликвидирован

Страна | 28.10.2005


Арбитражный суд Москвы 21 октября 2005 года постановил ликвидировать "Арбат-банк".

На госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) возложены функции ликвидатора.


По сообщению АК&М, ЦБ с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Арбат-банка" за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физлиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, а также допускались другие нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России. ЦБ неоднократно применял различные меры воздействия на банк.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса в 475 млн. руб.

"Арбат-банк" основан в 1994 году, уставный капитал составляет 40.4 млн. руб. Публичной информации об его акционерах нет. Совет директоров банка возглавлял Анатолий Карпов - экс-чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира, посол ЮНИСЕФ в России и странах Восточной Европы.

Код для вставки в блог

Новости партнеров