Курсы валют: USD 31/03 56.3779 -0.6462 EUR 31/03 60.595 -0.9397 Фондовые индексы: РТС 18:50 1137.26 1.10% ММВБ 18:50 2021.88 -0.09%

Банковские счета блокируются

Мир | 25.10.2005



В этом году в России заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов. Об этом сообщил руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, «в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма» сейчас проводятся следственные действия. "Ведомствами проводится комплекс совместных мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота денежных средств, а также возбужден ряд значимых уголовных дел по фактам отмывания крупных денежных средств, полученных преступным путем с участием кредитных организаций как российских, так и зарубежных компаний", - отметил В.Зубков.

Зубков пояснил, что «счета людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма», блокируются согласно спискам российских и иностранных компаний, узаконенным Советом Безопасности ООН, а также спискам, полученным от правоохранительных органов.

Вместе с тем он заявил, что по результатам работы подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2005 году расследуется 3803 финансовых преступления, направлены в правоохранительные органы 2026 материалов. За тот же период прошлого года для расследования таких дел было направлено около 1 тыс. материалов.

"В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, для подготовки к совершению терактов, а также иной противоправной деятельности", - сообщил В.Зубков.

Код для вставки в блог

Новости партнеров