По его словам, «в отношении ряда групп и физических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма» сейчас проводятся следственные действия. "Ведомствами проводится комплекс совместных мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота денежных средств, а также возбужден ряд значимых уголовных дел по фактам отмывания крупных денежных средств, полученных преступным путем с участием кредитных организаций как российских, так и зарубежных компаний", - отметил В.Зубков.
Зубков пояснил, что «счета людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма», блокируются согласно спискам российских и иностранных компаний, узаконенным Советом Безопасности ООН, а также спискам, полученным от правоохранительных органов.
Вместе с тем он заявил, что по результатам работы подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2005 году расследуется 3803 финансовых преступления, направлены в правоохранительные органы 2026 материалов. За тот же период прошлого года для расследования таких дел было направлено около 1 тыс. материалов.
"В настоящее время нами активно проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, для подготовки к совершению терактов, а также иной противоправной деятельности", - сообщил В.Зубков.
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке
Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.
Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ
Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.
Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь
Участие в мероприятии приняли сотрудники ведомства.
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит
Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.