Курсы валют: USD 30/03 57.0241 0.0877 EUR 30/03 61.5347 -0.2755 Фондовые индексы: РТС 13:18 1127.28 0.21% ММВБ 13:17 2015.56 -0.40%

В России стало больше "белых банков"

Страна | 08.09.2005



Банк России принял решение отозвать с 8 сентября 2005 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АРБАТ-БАНК", сообщает NewsProm.Ru.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "АРБАТ-БАНК" ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц.

В КБ "АРБАТ-БАНК" ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. рублей (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей.

Кроме того, Банк России принял решение отозвать с 8 сентября 2005 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением "Алмаззолото банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Кредитная организация осуществляла высокорискованную кредитную политику, связанную с занижением рисков и недосозданием соответствующих резервов, направлением выданных заемщикам денежных средств на погашение обязательств других заемщиков перед банком.

Комитет банковского надзора Банка России в соответствии с планом продолжил выносить заключения по итогам рассмотрения повторных ходатайств банков об их соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов и вынес положительные заключения о соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов по 9 кредитным организациям.

Код для вставки в блог

Новости партнеров