ЦБ уличил два банка в отмывании денег

Банк России 24 августа отозвал лицензии еще у двух небольших банков - московского "Эмала" и тывинского "Арата". Причина отзыва - нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как сообщает АК&М, об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Эмал", согласно сообщению ЦБ, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Организация внутреннего контроля банка не соответствовала требованиям ЦБ. С 25 августа в банк назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ Банка России Виктором Лавренчуком, а полномочия исполнительных органов ООО КБ "Эмал" приостановлены.

ОАО КФЗБ "Арат" представил в Банк России отчетность за июнь - июль 2005 года, которая не содержала сведений о проводимых банком операциях, в том числе с денежной наличностью по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях в сумме более 38 млрд. руб. В августе "Арат" уведомил Нацбанк Республики Тыва об изменении своего юридического адреса. При этом документы о внесении изменений в учредительные документы кредитной организацией представлены не были. "Факты фальсификации отчетных данных и масштабы совершаемых ОАО КФЗБ "Арат" операций с денежной наличностью свидетельствуют о создании ситуации, угрожающей интересам кредиторов этого банка", - говорится в сообщении ЦБ. С 25 августа в "Арат" назначена временная администрация во главе с ведущим экономистом отдела банковского надзора Нацбанка Тывы Ириной Арандол.