Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.10.2018 : 65,814
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.10.2018 : 75,3241

Наркоконтроль пресек деятельность преступной финансовой системы

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) пресекла деятельность преступной организации, проводившей незаконные операции с денежными средствами, полученными от контрабанды и наркоторговли.

Как сообщили в Госнаркоконтроле, "установлено, что в Москве с 2003 года действовала нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием "хаваля".

Эта финансовая система организована выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и действует в различных странах мира. "Ее функционирование позволяло анонимно осуществлять валютно-обменные операции, международные денежные переводы в любое государство, на территории которого есть афганская диаспора, и иметь расчетные счета физическим лицам", - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение ФСКН. Только в течение одного месяца через нелегальную финансовую систему проводились операции на сумму более 400 млн. рублей.

Следователи установили, что в систему привлекались пособники из числа должностных лиц российских коммерческих банков. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.172 ("Незаконная банковская деятельность") и ст.174 ч.1 ("Легализация денежных средств") УК РФ.

В ходе следственных действий допрошены более 30 человек, 4 основных участника незаконной финансовой системы и одно из должностных лиц коммерческого банка арестованы, сообщили в ФСКН.

Image

Тюлень или Посейдон: американец умудрился сфотографировать странное существо

Некто Джордж из Хантингтон-Бич, что в штате Калифорния, сфотографировал в Тихом океане человекоподобное существо, которое в соцсетях ни много ни мало окрестили Посейдоном.

Image

В Шотландии колли приняли в свою семью овцу

В Шотландии собаки породы колли приняли в свою семью овцу. Овечка, выросшая среди собак, переняла повадки своих воспитателей.

Image

Сайке стало жарко в Баренцевом море

Сайка, которая водится в холодных водах, из-за потепления в Арктике ушла из Баренцева моря к кромке полярных льдов, пишет «Поплавок».

Image

Майк Помпео: США стремятся к улучшению отношений с Россией

Руководитель американского госдепартамента Майк Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией.

Image

"Я не могу быть с человеком, который меня обманывает":Бузова наконец рассказала о своем расставании с Лебедевым

Ольга Бузова написала в своем instagram о расторжении отношений с участником проекта "Замуж за Бузову".

Image

Акция "Голова и шея" просветит жителей Ямала

Впервые в окружных больницах Ямала организуется акция по раннему выявлению у населения рака головы и шеи. А также с целью профилактики и повышения онконастороженности, сообщает интернет-ресурс «Здоровый дух».

Image

Сколько раз в неделю нужно принимать душ

Некоторые чистюли тщательно моют себя каждый день, принимая душ и утром, и вечером. Они уверены, что тщательно следят за гигиеной тела, однако врачи-дерматологи имеют противоположное мнение, сообщает портал «Здоровый дух».

Image

Ученые пока не рассекретили информацию о каспийском монстре

Казахские ученые, которые взялись разгадать природу пойманного месяц назад на Каспии необычного животного до сих пор держат свои исследования в секрете, пишет «Поплавок».