Как сообщили в Госнаркоконтроле, "установлено, что в Москве с 2003 года действовала нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием "хаваля".
Эта финансовая система организована выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и действует в различных странах мира. "Ее функционирование позволяло анонимно осуществлять валютно-обменные операции, международные денежные переводы в любое государство, на территории которого есть афганская диаспора, и иметь расчетные счета физическим лицам", - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение ФСКН. Только в течение одного месяца через нелегальную финансовую систему проводились операции на сумму более 400 млн. рублей.
Следователи установили, что в систему привлекались пособники из числа должностных лиц российских коммерческих банков. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.172 ("Незаконная банковская деятельность") и ст.174 ч.1 ("Легализация денежных средств") УК РФ.
В ходе следственных действий допрошены более 30 человек, 4 основных участника незаконной финансовой системы и одно из должностных лиц коммерческого банка арестованы, сообщили в ФСКН.
Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время выступления
Президент США Джо Байден снова стал объектом обсуждения после того, как случайно включил в свою речь техническую подсказку, предназначенную для телесуфлера.
Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России
Генерал Дэррил Уильямс сообщил газете New York Times, что военные учения стран НАТО, проходящие в Европе этой весной, фактически ориентированы против России.
В России разработали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
В статье разрабатывается о передовой разработке в области лечения болезни Бехтерева.
В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов
Госдума рассматривает меры по снижению аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.