Курсы валют: USD 28/03 57.0233 -0.4014 EUR 28/03 61.9615 0.0979 Фондовые индексы: РТС 15:17 1110.42 -1.27% ММВБ 15:18 2001.72 -1.87%

Наркоконтроль пресек деятельность преступной финансовой системы

Наркотрафик | 22.07.2005



Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) пресекла деятельность преступной организации, проводившей незаконные операции с денежными средствами, полученными от контрабанды и наркоторговли.

Как сообщили в Госнаркоконтроле, "установлено, что в Москве с 2003 года действовала нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием "хаваля".

Эта финансовая система организована выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и действует в различных странах мира. "Ее функционирование позволяло анонимно осуществлять валютно-обменные операции, международные денежные переводы в любое государство, на территории которого есть афганская диаспора, и иметь расчетные счета физическим лицам", - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение ФСКН. Только в течение одного месяца через нелегальную финансовую систему проводились операции на сумму более 400 млн. рублей.

Следователи установили, что в систему привлекались пособники из числа должностных лиц российских коммерческих банков. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.172 ("Незаконная банковская деятельность") и ст.174 ч.1 ("Легализация денежных средств") УК РФ.

В ходе следственных действий допрошены более 30 человек, 4 основных участника незаконной финансовой системы и одно из должностных лиц коммерческого банка арестованы, сообщили в ФСКН.

Код для вставки в блог

Новости партнеров