Курсы валют: USD 28/03 57.0233 -0.4014 EUR 28/03 61.9615 0.0979 Фондовые индексы: РТС 18:17 1113.15 -1.02% ММВБ 18:17 2014.47 -1.24%

Через бельгийские банки финансируют терроризм

Страна | 19.07.2005



Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по закону о борьбе с финансированием терроризма. В частности, закон обязывает банки хранить копию удостоверения личности владельца счета. Готовясь к вступлению закона в силу, бельгийские банки уже на протяжении 2 лет напоминали своим клиентам о необходимости прийти в банк и предоставить необходимые документы или хотя бы прислать их по факсу или электронной почте, передает РСН.

27 мая Европарламент принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который теперь охватывает и проблему финансирования терроризма. В частности, он обязывает банки собирать информацию о клиентах, особенно крупных вкладчиках, и хранить данные о транзакциях не менее 5 лет.

Внесение на банковский счет крупных сумм наличными от 15 тыс. евро потребует проверки личности вкладчика.

Код для вставки в блог

Новости партнеров