Европарламент принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег

Европарламент принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который теперь охватывает и проблемы финансирования терроризма, сообщила сегодня пресс-служба Европейского парламента, передает ИТАР-ТАСС. Проект дополнений был впервые внесен Еврокомиссией в 2001 году после терактов 11 сентября в США.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Чарли Маккриви назвал этот законодательный акт "ключевым шагом для эффективной борьбы против экстремистских организаций вроде "Аль-Каиды".

Согласно принятым дополнениям, банки и финансовые организации обязаны предоставлять больше информации представителям закона о подозрительных операциях. В значительной степени поправки затрагивают деятельность таких организаций, как казино, компаний по торговле драгоценностями, предметами искусства и других.

Банки должны будут собирать более подробную информацию о клиентах, особенно крупных вкладчиках, и хранить всю информацию о любых транзакциях не менее 5 лет. Теперь внесение на банковский счет больших сумм наличными от 15 тысяч евро (18,5 тысяч долларов) потребует тщательной проверки личности клиента с уточнением источника получения средств.