ФЛК: Сообщение о существенном факте "сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"

2. Место нахождения эмитента: 111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д.23/43

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736165131

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01-737-Н

5. Код существенного факта: 1001737Н13042005

6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.newsinfo.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Парламентская газета", "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования)

10. Дата и место проведения общего собрания: 11 апреля 2005 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.6, стр. 1

11. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 34 600 000, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 32 652 625, что составляет 94,37 %. Кворум обеспечен

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг"

Итоги голосования: "ЗА" – 32 652 625 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2. Избрать Совет директоров общества.

Итоги голосования: Алешин Б. С. - 29 816 876 голосов, Бурлаков А. А. – 0 голосов, Высоцкий В. З. - 29 816 876 голосов, Дементьев А. В. - 29 816 876 голосов, Дементьев А. В. - 29 816 876 голосов, Дементьев А. В. - 29 816 876 голосов, Душутин А. Я. - 29 816 876 голосов, Зарицкий Е. Б. - 41 250 000 голосов, Кононенко С. А. - 41 250 000 голосов, Коптев Ю. Н. – 0 голосов, Лысак О. А. - 29 816 868 голосов, Мусин Р. Р. - 0 голосов, Мухин С. П. - 38 143 875 голосов, Панкин Д. В. - 29 816 876 голосов, Уваров А. К. - 29 816 876 голосов, Юрчик А. А. - 29 816 876 голосов, "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 0 голосов

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Финанс-Лизинг".

2. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: Алешин Б. С., Высоцкий В. З., Дементьев А. В., Душутин А. Я., Зарицкий Е. Б., Кононенко С. А., Лысак О. А., Мухин С. П., Панкин Д. В., Уваров А. К., Юрчик А. А.

Генеральный директор Е. Б. Зарицкий

13 апреля 2005 г.