Курсы валют: USD 21/01 59.6697 0.3176 EUR 21/01 63.7272 0.5469 Фондовые индексы: РТС 18:50 1138.99 0.21% ММВБ 18:50 2159.96 -0.11%

В Испании отмыли все неотмытые деньги

Страна | 17.03.2005



Операция по раскрытию дела об отмывании денег на юге Испании практически закончена. Но местные власти предупреждают, что новые аресты не исключены.

Как пишет сегодня агентство ЭФЭ, главарем группы признан давно живущий в Испании 57-летний чилийский адвокат Фернандо дель Валье Вергара. Именно его юридическая фирма "Дель Валье Абогадос" способствовала незаконной деятельности – в офисе найдены доказательства связей с международными группировками организованной преступности, – а сам Вергара считается стратегом крупных преступлений. Полиция утверждает, что сотрудники компании занимались контрабандой наркотиков, убийствами, незаконно владели оружием, принуждали к проституции, похищали людей, а также проворачивали финансовые махинации, в том числе на биржах, и уклонялись от налогов. В общей сложности было "украдено" 250 млн. евро.

Власти Испании уже заявили, что это крупнейшая в истории страны легализация денег, нажитых преступным путем. Однако, Генпрокурор Испании Кандидо Конде-Пумпидо заявил, что эта преступная адвокатская сеть – это только "вершина айсберга". Операцию провели более 300 агентов полиции, а помогали им Нидерланды, Франция, Германия, Россия, Великобритания, США и Канада. В числе арестованных оказались как граждане Испании, так и России, Украины, Марокко, Финляндии и Франции – всего 41 человек, 10 из них сейчас находятся в камерах предварительного заключения.

Код для вставки в блог

Новости партнеров