Курсы валют: USD 18/01 59.4015 -0.2052 EUR 18/01 63.2864 0.0556 Фондовые индексы: РТС 18:50 1156.47 0.47% ММВБ 18:50 2178.73 -0.47%

Ситуацию с отмыванием денег в Испании проанализируют прокуроры семи стран

Страна | 14.03.2005



Прокуроры из семи стран, которых затронуло крупномасштабное дело об отмывании капиталов в Марбелье, приедут в Испанию, чтобы на месте проанализировать сложившуюся ситуацию, сообщает РИА "Новости".

Прокуроры создадут специальный международный орган для сотрудничества по этому делу. Дело об отмывании денег в Марбелье считают самым крупным в истории Европы. Оно приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских разных стран координируют Европол и Интерпол.

Единственной компанией, которая упоминается испанской полицией в связи с причастностью к этому делу, является "ЮКОС". Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин опровергает эти сообщения и утверждает, что компания никогда не вела дел в Испании.

Между тем, по версии следствия, отмывание денег "ЮКОСом" производилось через голландскую компанию, которая и переводила капиталы в свой испанский филиал.

Ранее сообщалось, что после допроса задержанных по этому делу судья города Марбелья постановил отправить в предварительное заключение четверых из 41 задержанного, в том числе одного гражданина России и украинку, имеющую испанский паспорт. Большинство задержанных, в том числе испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос", где и отмывались деньги, отпущены под залог.

Код для вставки в блог

Новости партнеров