Курсы валют: USD 28/03 57.0233 -0.4014 EUR 28/03 61.9615 0.0979 Фондовые индексы: РТС 13:18 1109.13 -1.38% ММВБ 13:17 2000.74 -1.91%

Ситуацию с отмыванием денег в Испании проанализируют прокуроры семи стран

Страна | 14.03.2005



Прокуроры из семи стран, которых затронуло крупномасштабное дело об отмывании капиталов в Марбелье, приедут в Испанию, чтобы на месте проанализировать сложившуюся ситуацию, сообщает РИА "Новости".

Прокуроры создадут специальный международный орган для сотрудничества по этому делу. Дело об отмывании денег в Марбелье считают самым крупным в истории Европы. Оно приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских разных стран координируют Европол и Интерпол.

Единственной компанией, которая упоминается испанской полицией в связи с причастностью к этому делу, является "ЮКОС". Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин опровергает эти сообщения и утверждает, что компания никогда не вела дел в Испании.

Между тем, по версии следствия, отмывание денег "ЮКОСом" производилось через голландскую компанию, которая и переводила капиталы в свой испанский филиал.

Ранее сообщалось, что после допроса задержанных по этому делу судья города Марбелья постановил отправить в предварительное заключение четверых из 41 задержанного, в том числе одного гражданина России и украинку, имеющую испанский паспорт. Большинство задержанных, в том числе испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос", где и отмывались деньги, отпущены под залог.

Код для вставки в блог

Новости партнеров