Курсы валют: USD 25/05 56.2743 -0.2809 EUR 25/05 62.9203 -0.6986 Фондовые индексы: РТС 16:18 1082.74 -1.28% ММВБ 16:17 1941.52 -0.95%

"Белый кит" поглотил испанские деньги ЮКОСа

Страна | 14.03.2005



Россиянин арестован в Испании по подозрению в причастности к отмыванию денег в больших размерах. Из 41 задержанного, большинство отпустили под залог. Под стражей остались лишь четверо, в том числе и россиянин, фамилия которого пока не разглашается. Испанские власти уже называют это дело одной из крупнейших финансовых махинаций в истории Европы, передаёт "Эхо Москвы". Расследование идёт с 2003 года.

Преступники – граждане Испании, Франции, Финляндии, Украины и России – легализовали 336 миллионов долларов. По информации полиции, наиболее вероятный центр отмывания денег – адвокатская контора "Дель Валье Абогадос" – одним из основных клиентов которой является ЮКОС.. В офисе "Дель Валье Абогадос" нашли доказательства связей с международными группировками организованной преступности, которые замешаны в контрабанде оружия, торговле наркотиками, похищениях и убийствах.

Во время обысков изъты предметы роскоши стоимостью несколько миллионов евро, два частных самолета EC DDL и King Air С90, стоявшие в аэропорту города Малага, 42 Rolls Royce, Ferrari, Porsche и Mercedes. Кроме того, по приказу властей было заморожено несколько подозрительных счетов в испанских банках. Также основная часть отмытых денег направлялась на покупку недвижимости.

Операция по раскрытию криминальной финансовой сети получила кодовое название "Белый кит". Как говорится в официальном сообщении МВД Испании, "значительная часть финансовых средств, поступивших в Испанию по нелегальным каналам, вероятно, связана с российской нефтяной компанией ЮКОС. Похоже, что ЮКОС направлял деньги в компанию, зарегистрированную в Голландии. А затем она переводила эти средства в свой испанский филиал". Однако в российской нефтяной компании уверяют, что ЮКОС никогда не имел дел в Испании.

Код для вставки в блог

Новости партнеров