Курсы валют: USD 25/05 56.2743 -0.2809 EUR 25/05 62.9203 -0.6986 Фондовые индексы: РТС 18:50 1087.59 -0.84% ММВБ 18:50 1951.98 -0.42%

Арестованные в Испании россияне "отмывали" деньги "Юкоса"

Общество | 14.03.2005



Судья испанского города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура после допроса по делу об отмывании денег вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанных. Среди взятых под стражу - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии всех четверых взятых под стражу и национальность двух из них не называются.

Остальные задержанные, в том числе, испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос", где отмывались деньги, освобождены под залог, сообщает РИА "Новости".

Работающие по этому делу полицейские предполагают, что урон, нанесенный отмыванием денег в Марбелье составляет не 250 миллионов евро, как официально заявлено, а "минимум, в десять раз больше". Прокурор Марбельи по борьбе с мафией заявил, что "самое худшее еще впереди".

Дело об отмывании денег в Марбелье, считающееся самым крупным в истории Европы, приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол.

Испанские СМИ заявляют о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу с отмыванием капиталов в Марбелье.

Так по данным испанского агентства ЭФЭ, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, российская нефтяная компания "ЮКОС" переводила крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании.

Пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин отверг эти сообщения. "Компании "ЮКОС" ничего не известно о деле по поводу отмывания денег", которое расследуется в испанской Марбелье, она "ни прямо, ни косвенно к этому отношения не имеет", и ей "ничего об этом деле не сообщали", заявил Шадрин в воскресенье. Он утверждал, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совершенно легальны".

Пресс-секретарь заявил, что он "поражен, что эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории