Испания начала борьбу с мафией, в том числе и "русской"

В рамках проводимой в Испании крупномасштабной операции "Белый кит" против сети по "отмыванию" денег сегодня заключен в тюрьму гражданин России, имя которого не называется в интересах следствия. Такую же меру пресечения на период следствия судья, курирующий операцию, избрал и в отношении гражданки Украины, имя которой также не называется.

Известно, что в ходе продолжающейся полицейской операции помимо них арестованы иностранцы из Финляндии, Марокко и Франции, а также подданные Испании. Всего на сегодняшний день арестован 41 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Полицейская операция под кодовым названием "Белый кит" не имеет в Испании прецедентов по своим масштабам. Она была начата почти год назад и проводилась с участием свыше 300 агентов. Стражи порядка блокировали счета на десятки миллионов долларов, наложили арест на 251 объект недвижимости на юге страны, а также на два самолета, яхту и 42 автомобиля дорогих марок. В ходе 18 обысков изъято "несколько фургонов" документов и компьютерных "жестких" дисков, которые сейчас анализируются.

Испанские правоохранительные органы подозревают, что ряд сотрудников российской нефтяной компании ЮКОС фигурируют в числе клиентов арестованных в курортном городе Марбелья семи адвокатов, которые, возможно, "отмыли" не менее 250 млн евро. Предполагается, что ЮКОС действовал через "одну голландскую фирму".

Накануне стало известно, что одновременно с проведением полицейской операции в Испании в рамках того же расследования были проведены обыски в Голландии, которые "дали результаты".