Курсы валют: USD 27/05 56.756 0.6859 EUR 27/05 63.6689 0.6573 Фондовые индексы: РТС 12:17 1079.03 0.56% ММВБ 12:18 1937.36 0.16%

Глава одной из стран СНГ отмывал деньги в банке Гусинского

Страна | 09.03.2005



Глава одной из стран СНГ может быть причастен к отмыванию денег в 535-м отделении банка "Апоалим" в Тель-Авиве. Как пишет сегодня Lenta.Ru, по всей видимости, в этом отделении банка были открыты счета для преступных целей.

Стоит отметить, что к делу об отмывании денег привлечены такие известные бизнесмены, как Владимир Гусинский, Семен Могилевич и Аркадий Гайдамак.

Напомним, в воскресенье стало известно, что более 20 служащих 535-го отделения "Апоалим", в том числе заведующий и ряд начальников отделов замешаны в отмывании денег через банковские структуры. Полиция заморозила 180 счетов, принадлежащих 18 клиентам банка. На допросы вызваны более 200 клиентов банка, 45 из которых, возможно, причастны к преступлению. Израильские власти говорят, что это самая крупная банковская афера за всю историю страны.

В связи с инцидентом акции банка на фондовой бирже Тель-Авива резко упали. В воскресенье также прошёл обыск в израильских офисах компаний, принадлежащих Гусинскому. Он уже заявил, что все обвинения не обоснованы, но Гусинский будет помогать следствию, чем сможет.

Код для вставки в блог

Новости партнеров