Курсы валют: USD 17/01 59.6067 0.2367 EUR 17/01 63.2308 0.1086 Фондовые индексы: РТС 10:17 1160.93 0.86% ММВБ 10:17 2193.62 0.21%

В Италии арестован мошенник-миллионер

Общество | 27.01.2005



В городе Унине на северо-востоке Италии арестован гражданин Ливана, уличенный в отмывании сотен миллионов долларов. Одновременно с ним по тому же делу проходят 13 итальянцев, в том числе семь сотрудников банков и трое финансовых консультантов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе операции были конфискованы 2,6 млн долларов наличными и американские ценные бумаги на сумму в 200 млн долларов. Кроме того, были заблокированы операции по приобретению германских ценных бумаг на 100 млн долларов.

Ливанец проживал в Италии, выдавая себя за скромного коммерсанта. Несколько лет назад он был осужден за отмывание денег и финансовые преступления. Однако ему удалось получить новые документы, изменив дату рождения и одну букву в написании фамилии.

Клиентами мошенника были иностранцы, в основном граждане США. Пользуясь знакомствами с итальянскими финансистами, ливанец помогал открывать счета в итальянских банках и вносить на них крупные суммы наличных долларов. Используя оффшорные компании, он отмывал эти деньги, покупая акции на американской бирже или приобретая облигации.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории