Курсы валют: USD 30/05 56.7106 -0.0454 EUR 30/05 63.3684 -0.3005 Фондовые индексы: РТС 18:50 1085.75 1.18% ММВБ 18:50 1940.77 0.34%

В Италии арестован мошенник-миллионер

Общество | 27.01.2005



В городе Унине на северо-востоке Италии арестован гражданин Ливана, уличенный в отмывании сотен миллионов долларов. Одновременно с ним по тому же делу проходят 13 итальянцев, в том числе семь сотрудников банков и трое финансовых консультантов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе операции были конфискованы 2,6 млн долларов наличными и американские ценные бумаги на сумму в 200 млн долларов. Кроме того, были заблокированы операции по приобретению германских ценных бумаг на 100 млн долларов.

Ливанец проживал в Италии, выдавая себя за скромного коммерсанта. Несколько лет назад он был осужден за отмывание денег и финансовые преступления. Однако ему удалось получить новые документы, изменив дату рождения и одну букву в написании фамилии.

Клиентами мошенника были иностранцы, в основном граждане США. Пользуясь знакомствами с итальянскими финансистами, ливанец помогал открывать счета в итальянских банках и вносить на них крупные суммы наличных долларов. Используя оффшорные компании, он отмывал эти деньги, покупая акции на американской бирже или приобретая облигации.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории