В ходе операции были конфискованы 2,6 млн долларов наличными и американские ценные бумаги на сумму в 200 млн долларов. Кроме того, были заблокированы операции по приобретению германских ценных бумаг на 100 млн долларов.
Ливанец проживал в Италии, выдавая себя за скромного коммерсанта. Несколько лет назад он был осужден за отмывание денег и финансовые преступления. Однако ему удалось получить новые документы, изменив дату рождения и одну букву в написании фамилии.
Клиентами мошенника были иностранцы, в основном граждане США. Пользуясь знакомствами с итальянскими финансистами, ливанец помогал открывать счета в итальянских банках и вносить на них крупные суммы наличных долларов. Используя оффшорные компании, он отмывал эти деньги, покупая акции на американской бирже или приобретая облигации.
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке
Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.
Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ
Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.
Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь
Участие в мероприятии приняли сотрудники ведомства.
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит
Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.