Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 18:50 1124.66 0.03% ММВБ 18:50 2039.77 -0.55%

Чеченское руководство "Прима-банка" финансировало террористов?

Общество | 22.10.2004



Прокуратура Москвы объявила о расследовании причастности московского "Прима-банка" к финансированию террористов, захвативших театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года. По информации прокуратуры, проверка этого предположения проходит в рамках расследования уголовного дела о событиях на Дубровке.

В прокуратуре Москвы корреспонденту NewsInfo не смогли дать каких-либо комментариев по этому делу. Однако NewsInfo стало известно, что "Прима-Банк" был признан банкротом 13 августа 2003 года Арбитражным судом Москвы. До этого разгорелся грандиозный скандал, связанный с присвоением руководством банка денег вкладчиков. Председатель правления Прима-банка Муса Гатиев, чеченец по национальности, и начальница операционно-кассового отдела Оксана Донских были задержаны по обвинению в хищении более $1 миллиона. По версии следствия, они больше года присваивали средства вкладчиков, размещавших сбережения на счетах банка и нанесли клиентам ущерб, в десять раз превысивший уставный капитал банка. Когда Центробанк ввел в "Прима-банке" внешнее управление, уполномоченные ЦБР управляющие были попросту избиты новыми руководителями банка, также чеченцами.

Напомним, что ранее в финансировании теракта на Дубровке подозревались богатые арабские спонсоры, поскольку российские спецслужбы перехватили несколько телефонных звонков в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар. После этого силовики с уверенностью заявляли, что террористы финансировались из-за рубежа и поддерживали постоянный контакт со своими спонсорами. По данным российских спецслужб, ежемесячно из государств Персидского залива, в том числе из Саудовской Аравии, на территорию Российской Федерации поступает до $4 миллионов на поддержку терроризма, сообщала газета The Guardian.

Кроме того, в мае этого года «Содбизнесбанк» из Ростовской области был обвинен по статье «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», после чего Банк России отозвал у него лицензию.

В 2004 году в российском Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) было создано Управление по противодействию финансированию терроризма, в состав которого вошли 20 человек. Новое подразделение заниматься вопросами, связанными с противодействием финансированию терроризма.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории