Курсы валют: USD 25/01 59.2168 -0.2866 EUR 25/01 63.6225 -0.3199 Фондовые индексы: РТС 18:50 1155.38 1.56% ММВБ 18:50 2174.59 1.33%

У МВД нет списка "неблагополучных" банков

Общество | 07.06.2004



В МВД РФ нет никаких "черных" списков банков, подозреваемых в финансовых махинациях. Об этом в понедельник на брифинге в Москве заявил замминистра, начальник Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

В то же время Веревкин-Рахальский отметил, что ряд компаний активно уходит от налогообложения. "Фактов нарушений довольно много", - сказал он.

Касаясь ситуации вокруг "Содбизнесбанка" и банка "Кредиттраст" замминистра сказал, что "для банковского сообщества не является секретом Полишинеля, что у обоих банков один руководитель".

Напомним, что в отношении "Содбизнесбанка" существуют подозрения в отмывании денег, полученных преступным путем. В частности, речь идет о сумме в 10 млн. долларов, заплаченных в качестве выкупа за одного из похищенных менеджеров "КамАЗа". Кроме того, в течение 2003 года физическими лицами нерезидентами из банка было изъято 389 млн. 896 тыс. долларов. За тот же период из банка "Кредиттраст" нерезиденты изъяли 413 млн. 813 тыс. долларов США.

Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории