Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 92,5919
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 100,2704

Италия обвинила бывшего главу "Росвооружения" Ананьева в отмывании денег

Прокуратура города Тренто на севере Италии выдала ордер на арест бывшего главы "Росвооружения" 56-летнего Евгения Ананьева.

Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу Перу российских боевых самолетов МиГ-29.

Сейчас Бельцова находится под домашним арестом, поскольку у нее маленький ребенок, Джулио Риццо препровожден в тюрьму, а местонахождение Ананьева неизвестно - от правосудия он скрывается.

В четверг налоговая полиция Италии арестовала счета этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Эти действия проводились в рамках операции под кодовым названием "Матрешка".

"Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу. Все эти люди были связаны с Торресом Монтесиносом, который в 1998 году от имени правительства Перу заключил контракт с государственным агентством "Росвооружение" на закупку трех самолетов МиГ-29 на общую сумму $117 миллионов. Партнером Монтесиноса по этой сделке был бывший руководитель "Росвооружения", экс-генерал КГБ Ананьев.

По данным следствия, при заключении контракта Монтесинос и Ананьев получили в качестве незаконных "комиссионных" $18,4 миллиона. Доля перуанца была больше и составила почти $11 миллионов.

Из своих $7,4 миллионов примерно $5 миллионов Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Это было для него не трудно, поскольку в то время отставной генерал являлся президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева - Бельцовой. Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо.

В сентябре 2001 года в аэропорту Милана правоохранительные органы Италии изъяли у прибывших из Цюриха Ананьева и сопровождавшего его российского офтальмолога бумаги, в которых прослеживалась финансовая история взятки за продажу МиГ-29. В марте 2004 года прокуратура Цюриха передала в прокуратуру Тренто подробную информацию, связанную с нарушениями закона со стороны Монтесиноса и Ананьева. Аналогичную информацию получила и прокуратура Перу.

По распоряжению прокуратуры Тренто налоговая полиция Финансовой гвардии отследила перемещения денег по многочисленным счетам участников этой истории. В результате были получены доказательства отмывания в Италии денег, полученных преступным путем. Итогом операции "Матрешка" стали аресты и конфискация виллы и автомобилей, принадлежащих Бельцовой и Риццо.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Разговоры ведутся на уровне советников по безопасности.

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Будапешт пошел на хитрость, чтобы Россия отдала им украинских военнопленных.

В России прогнозируют резкое подорожание бытовой техники

В России прогнозируют резкое подорожание бытовой техники

На это может повлиять снижение планки беспошлинных онлайн-покупок.

В 2023 году мороженое в России пользовалось особым спросом

В 2023 году мороженое в России пользовалось особым спросом

Это показывает статистика: рост производства поставил рекорд.