Курсы валют: USD 23/05 56.4988 -0.6614 EUR 23/05 63.1713 -0.4766 Фондовые индексы: РТС 18:50 1083.58 -0.38% ММВБ 18:50 1950.51 -0.61%

МВД и Центробанк примут "исчерпывающие меры" в отношении "Содбизнесбанка"

Страна | 18.05.2004



МВД и Центробанк в пределах компетенции примут "исчерпывающие меры" по стабилизации ситуации вокруг "Содбизнесбанка", у которого 13 мая была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Об этом договорились сегодня на встрече глава МВД РФ Рашид Нургалиев и председатель Центробанка России Сергей Игнатьев.

МВД подозревает руководителей "Содбизнесбанка" в "отмывании" незаконных доходов. Сейчас прокуратура Татарстана расследует ряд уголовных дел в отношении членов преступного сообщества "тагирьяновские", которым предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, в том числе захвата в заложники и убийства генерального директора компании "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и директора департамента по экономике этого предприятия Натальи Стародубцевой. За освобождение похитители потребовали 30 млн руб. "Первый транш в 10 млн руб направлялся в адрес ряда юридических лиц. Денежные средства, пройдя длинную цепочку, в конечном итоге были обналичены в "Содбизнесбанке" по указанию руководителей этого банка", - сообщили в МВД. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за "отмывание" денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Содбизнесбанка. Лицензия была отозвана по рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая следит за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег. Руководство "Содбизнесбанка", вопреки закону, не уведомляло Комитет по финансовому мониторингу, позднее преобразованный в федеральную службу, о потенциально подозрительных операциях.

Код для вставки в блог

Новости партнеров