Курсы валют: USD 19/01 59.183 -0.2185 EUR 19/01 63.2252 -0.0612 Фондовые индексы: РТС 14:17 1154.66 -0.16% ММВБ 14:18 2170.34 -0.39%

Содбизнесбанк уличили в отмывании криминальных денег

Страна | 13.05.2004



В московском коммерческом банке "Содбизнесбанк" выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации криминальных капиталов. В пресс-службе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД России сообщили, что проверка ЦБ выявила "многочисленные нарушения, создающие угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка, а также законодательства о противодействии легализации криминальных капиталов".

Сегодня же Банк России отозвал лицензию на осуществлении банковской деятельности у "Содбизнесбанка".

В ГУБЭП сказали, что "некоторым аспектам деятельности работников банка в ближайшее время будет дана уголовно-правовая оценка". В ходе расследования уголовного дела о захвате в заложники и убийстве гендиректора и директора департамента по экономике ООО "КамАЗ-Металлургия" правоохранительные органы вышли на "Содбизнесбанк". За выкуп похитители требовали 30 миллионов рублей: деньги были обналичены в "Содбизнесбанке" по указанию его руководителя, сообщает РИА "Новости".

Код для вставки в блог

Новости партнеров