Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 16:17 1129.39 0.45% ММВБ 16:17 2047.15 -0.19%

На Украине возбуждено 9 уголовных дел по отмыванию денег

Мир | 19.01.2004



Государственный комитет финансового мониторинга Украины с момента вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег в июне 2003 года получил более 200 тыс сообщений о сомнительных денежных операциях. Такие цифры привел сегодня первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров на встрече с экспертной миссией Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/.

Госфинмониторинг, в свою очередь, после проверки этой информации направил в правоохранительные органы 18 обобщенных материалов, из которых по 9 возбуждены уголовные дела, передает ИТАР-ТАСС.

Код для вставки в блог

Новости партнеров