Курсы валют: USD 25/05 56.2743 -0.2809 EUR 25/05 62.9203 -0.6986 Фондовые индексы: РТС 15:17 1085.63 -1.02% ММВБ 14:11 1946.77 -0.68%

Организации утвердят правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию преступных доходов.

Страна | 10.01.2003



Председатель правительства Михаил Касьянов подписал постановление, в соответствии с которым в течение одного месяца организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны утвердить правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как сообщил в пятницу департамент правительственной информации, вновь создаваемые организации должны утвердить эти правила в течение одного месяца со дня их государственной регистрации.

Ранее сообщалось, что распоряжением правительства от 8 января 2003 года список организаций, разрабатывающих правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, входят профучастники рынка ценных бумаг, страховые, лизинговые компании, ломбарды и организации федеральной почтовой связи, а также организации, скупающие и продающие драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий, организации, содержащие тотализаторы, букмекерские конторы и проводящие лотереи, а также организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

Код для вставки в блог

Новости партнеров