Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.01.2018 : 56,7597
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.01.2018 : 69,2582
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 20.01.2018 : 78,5497
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 20.01.2018 : 45,2999

Страна

Разведчики установят жесткий контроль за наличными деньгами

Глава ФСФМ Виктор Зубков определяет обналичку – как реализацию различного рода финансовых схем, направленных на вывод безналичных денежных средств и конвертацию в наличные. «Напомню, что в настоящее время банки обязаны извещать финразведчиков лишь о некоторых видах таких операций, превышающих указанную сумму», - говорит Виктор Зубков, - «например, если деньги перечислены с неименного счета и снимаются в наличной форме, если получатель или отправитель средств находится в государстве, которое не сотрудничает с FATF». По его словам, в случае если предлагаемые ФСФМ поправки в «антиотмывочное» законодательство будут одобрены депутатами, контроль за обналичкой станет тотальным.

600 тысяч – это чуть больше 20 тыс. долларов. В стране, где банковские карты и платежи достаточно распространены только в крупных городах, перевод денег в реальные купюры – фактически единственный способ для ведения бизнеса в  глубинке. Если заплатить все проценты банку за снятие средств со счетов, трансферты и т.д., то у многих бизнесменов может загнуться все их нехитрое дело.

Бить будут сначала своих, чтоб чужие боялись. Так, банкам будет предоставлено право отказа от проведения сомнительных операций и от договорных отношений с нежелательными клиентами. Главный финразведчик страны уверен, что такая мера нанесет серьезный удар по незаконной обналичке. На самом деле банком серьезно пригрозили тем, что они могут разделить ответственность вместе с теми, кто отмывал средства через организацию.

Читайте также в NewsInfo.ru: Большая "наличка" подведет под проверки  

Правда, эксперты в этом сомневаются. Так, по мнению зампреда Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева, новшество только добавит лишней работы банкирам и чиновникам и вряд ли скажется на эффективности борьбы с легализацией преступных доходов. «Расширение перечня информации, обязательной для передачи, приведет к тому, что финразведка захлебнется в потоке абсолютно ненужных, пустых сообщений», – отметил  Павел Медведев, - «в большинстве развитых стран борцы с незаконной обналичкой получают от банкиров информацию только о подозрительных операциях, думаю, и нам надо двигаться в этом направлении, а не «плодить обязаловку».

В конце сентября в Россию прибудут специалисты Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF. Цель визита, беспристрастная оценка отечественной «антиотмывочной» системы. Проверке по 250 критериям подвергнется как сам Росфинмониторинг, так и ряд банков (включая ЦБ), страховые организации, ломбарды, казино, лизинговые компании. Не уйдет от пристального внимания экспертов FATF и деятельность силовиков - МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры.

Так называемая «ревизионная миссия» поделена на два этапа: в конце сентября – начале октября проверяющие будут работать в Москве, а в конце ноября поедут по регионам. Запланированы проверки в Калининграде, Ростове-на-Дону, Иркутске и Хабаровске. По итогам миссии в июне 2008 года на пленарном заседании FATF будет заслушан отчет о России. Если он получит низкую оценку, будут даны новые рекомендации по устранению недоработок.

Кстати, нередки случаи, когда в отношении стран, не уделяющих должного внимания данной проблеме, вводился так называемый мониторинг FATF, вследствие чего их инвестиционные рейтинги резко снижались. По мнению Зубкова, совсем избежать претензий проверяющих вряд ли удастся – в первую очередь они могут обратить внимание на несовершенство нормативной базы. В связи с этим главный финразведчик страны настаивает на скорейшем принятии ряда законов по борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов.

Image

Президент наводит марафет – Франция смеется

Эммануэль Макрон никакими доходами не обладает, его супруга получает пенсию провинциальной учительницы, но это не мешает главе республики тратить десятки тысяч евро... на макияж.

Image

Гендиректор АО «ОЗК» М.Кийко получил Диплом РБИ «Организация года»

Генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» Михаил Кийко получил Диплом и Серебряный крест Русского биографического института. Награду ему вручили на торжественной церемонии, посвященной награждению лауреатов премии.