Курсы валют: USD 26/05 56.0701 -0.2042 EUR 26/05 63.0116 0.0913 Фондовые индексы: РТС 18:50 1083.52 -0.37% ММВБ 18:50 1947.26 -0.24%

Громкие дела ФСКН России: впереди – решения суда

Наркотрафик | 17.11.2006


Расследование двух уголовных дел, связных с нелегальным оборотом наркотиков в составе особо опасных преступных сообществ, завершает Следственный Департамент ФСКН России. Следствием собрана уникальная доказательная база о криминальной деятельности особо опасного преступного сообщества «Судакова – Старостина», занимавшегося наркоторговлей в Самарской области, и международной финансовой системе «Хавала», совершавшей легализацию доходов от наркобизнеса и незаконные операции с денежными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщает Центр общественных связей ФСКН России, самарские наркополицейские ликвидировали крупную преступную группировку «Судакова – Старостина», занимавшуюся наркоторговлей в Тольятти. В её состав входило более ста человек, а ежедневная прибыль преступного сообщества достигала до полумиллиона рублей. Следствием было установлено, что гражданин Судаков в 2002 году создал в Тольятти преступное сообщество, с целью незаконного сбыта наркотиков, к которому впоследствии присоединился Старостин П.В.

За время их руководства наркокланом за весь период существования сообщества было сбыто более 430 килограммов героина на сумму около 35 млн. рублей. Ликвидации группировки предшествовала длительная оперативная разработка. Как сообщают в ФСКН России, при задержании активных членов сообщества оперативникам наркоконтроля было оказано жёсткое сопротивление, и наркополицейские даже были вынуждены применить табельное оружие.

Следствие установило систему распределения обязанностей и ролей в этой криминальной группировке. В ходе расследования было допрошено более четырёхсот человек, и в итоге было выявлено более ста преступлений. Наркополиция возбудила 31 уголовное дело по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путём, и арестовала 39 активных членов сообщества. Сумма легализованного бандитами имущества составила около 50 млн. рублей.

Ещё одно громкое уголовное дело расследовалось наркополицейскими с с использованием опыта деятельности бывшей налоговой полиции. В ходе расследования установлено, что в начале 2002 года выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока была организована нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием «Хавала». С 2003 года "Хавала" действовала в столице России, причем только в течение одного месяца через нелегальную финансовую систему проводилось операций на сумму более 400 миллионов рублей. От незаконной деятельности, осуществлявшейся по нескольким адресам в Москве, руководители преступного сообщества с января 2004 года по 18 июля 2005 года получили доход на сумму более 3, 8 миллиарда рублей, из которых успели легализовать свыше 776  миллионов рублей.

Это преступное сообщество организовали выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, преступная финансовая система имела филиалы в различных странах мира. Ее функционирование позволяло анонимно осуществлять валютно-обменные операции, международные денежные переводы в любое государство, на территории которого есть афганская диаспора и иметь расчетные счета физическим лицам. Система активно использовалась лицами, причастными к осуществлению преступной деятельности, связанной с реализацией контрабандного товара и незаконным оборотом наркотиков, сообщает информация ФСКН России.

В планы организаторов преступного сообщества входило создание в Москве незаконного финансового холдинга, действующего по принципу банковской структуры и имеющего филиалы в различных странах мира. На условиях анонимности система позволяла осуществлять денежные переводы, а также оказывать финансовые услуги физическим лицам. Выяснилось, что для устойчивого функционирования «Хавалы» привлекались должностные лица российских легальных коммерческих банков.

По этому уголовному делу уже допрошено более 60 человек. Следователи получили неопровержимые доказательства причастности руководителей и участников нелегальной финансовой системы «Хавала» к противоправной деятельности. В настоящее время участникам незаконного бизнеса предъявлено обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества), ст.172 (незаконная банковская деятельность) и статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Расследование этих  уголовных дел взято под особый контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Материалы следствия скоро будут направлены в суд.

Александр Михайлов

 
tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров