Курсы валют: USD 29/03 56.9364 -0.0869 EUR 29/03 61.8102 -0.1513 Фондовые индексы: РТС 18:50 1125.58 0.98% ММВБ 18:50 2032.54 0.96%

Закрытие банков возобновилось

Страна | 03.11.2006


В частности, "Европроминвест" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом осуществлялась процедура идентификации клиентов банка. То есть заходи кто хочешь. И сколько хочешь обналичивай или переводи куда угодно.


По данным Центробанка клиенты "Европроминвест" с середины 2005 года провели через банк сомнительных операций на общую сумму более 38 миллиардов рублей.

Те же проблемы и у Интерсвязьбанка. Он был лишен своей лицензии также за систематические нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, добытых преступным путем.

Интерсвязьбанк также нарушал установленные сроки отправления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Клиенты Интерсвязьбанка не в полном объеме проходили процедуру идентификации.

В этом году, до своего закрытия, Интерсвязьбанк успел за короткий срок выдать своим клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Также в середине этого года клиенты банка перевели 2,6 миллиарда рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

Центробанк неоднократно уговаривал его менеджеров и владельцев прекратить безобразия. Казёнными словами "предпринимал меры воздействия к Интерсвязьбанку, призванные устранить имеющиеся нарушения". Однако, к голосу ЦБ не прислушались. У ЦБР , наконец, терпение лопнуло и он был вынужден, скрепя сердце, принять решение об отзыве лицензии у этого банка.

Согласно федеральному законодательству, в обоих банка были назначены временные администрации. Они будут действовать до признания арбитражным судом банков банкротами или до назначения ликвидатора.

Руководителем временной администрации банка "Европроминвест" назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова.

Временную администрацию Интерсвязьбанка возглавила Светлана Демина, главный экономист отдела обработки и анализа отчетности отделения N2 Московского ГТУ Банка России.

Полномочия исполнительных органов банка "Европроминвест" и Интерсвязьбанка, в соответствии с законом, приостановлены.

 
tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров