Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.12.2018 : 66,255
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.12.2018 : 75,3916

Мир

Новые данные об отмывании $8 млрд в грузинских банках Москвы

Сегодня стало известно, что убитый в сентябре зампред Банка России Андрей Козлов лично возглавлял процесс лишения лицензии фигурирующих в деле банков. Как сообщало накануне NewsInfo, во вторник сотрудники МВД произвели выемку документов в офисе КБ "Век Банк" адресу Большой Каретный переулок д. 20, лицензия которого была отозвана ещё в прошлом году. Таким образом стало известно о крупнейшем деле по обналичиванию и отмыванию средств в интересах криминальных представителей грузинской диаспоры в Москве.

В "грязную прачечную" были превращены также коммерческие банки "Принтбанк", "Инвесткомбанк", "Бэлком", "Центурион" "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций. Всего более 10. Среди подставных организаций были "некоммерческие" "Фонд стратегического планирования", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс" и даже "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил".

С апреля 2004 года по январь там было обналичено и отмыто 2005 - 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций в Грузии, Латвии и США. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день. Деньги в основном поступали из подконтрольных преступникам казино, от разбоев и похищались из российского бюджета.

Организованное преступное сообщество возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (Джуба), который жил в России по поддельному паспорту и был "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами".

Как пишет сегодня газета "Коммерсантъ", информацию об отмывании средств оперативники получили еще год назад в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", созданной в 2004 году также при участии Андрея Козлова.

По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе делала своё чёрное дело. Сейчас в Москве продолжают работать в таком режиме по меньшей мере ещё шесть банков, подконтрольных Джубе, которому явно покровительствовали на самом верху и дали неделю назад выехать в Ниццу.

В пресс-службе ДЭБ МВД РФ отмечают, что к расследованию этого уголовного дела были привлечены сотрудники Финансовой разведки РФ. Также в рамках дела налажено взаимодействие правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате были установлены счета и другие организованные сообщества, занимавшиеся незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

Между тем, по сведениям газеты "Коммерсантъ", во Франции Джуба столкнулся с проблемами, связанными с необходимостью декларировать средства, и в минувшее воскресенье вернулся в Москву.

Так это или нет, в МВД не подтверждают и не опровергают. Но интересно, что, несмотря на широкую огласку этого серьёзного дела, по нему пока никто не арестован и никому не предъявлено обвинений.

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".

Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Image

Исследователи: в осином яде скрыт сильный антибиотик

Специалисты из Массачусетского технологического института создали новый антибиотик.

Image

Кара Девелинь стала новым лицом помады Dior Addict

Британская актриса Клара Девелинь теперь будет новым лицом известной помады от компании Dior.