Курсы валют: USD 27/05 56.756 0.6859 EUR 27/05 63.6689 0.6573 Фондовые индексы: РТС 18:50 1073.04 -0.97% ММВБ 18:50 1934.25 -0.67%

Новые данные об отмывании $8 млрд в грузинских банках Москвы

Мир | 18.10.2006


Сегодня стало известно, что убитый в сентябре зампред Банка России Андрей Козлов лично возглавлял процесс лишения лицензии фигурирующих в деле банков. Как сообщало накануне NewsInfo, во вторник сотрудники МВД произвели выемку документов в офисе КБ "Век Банк" адресу Большой Каретный переулок д. 20, лицензия которого была отозвана ещё в прошлом году. Таким образом стало известно о крупнейшем деле по обналичиванию и отмыванию средств в интересах криминальных представителей грузинской диаспоры в Москве.

В "грязную прачечную" были превращены также коммерческие банки "Принтбанк", "Инвесткомбанк", "Бэлком", "Центурион" "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций. Всего более 10. Среди подставных организаций были "некоммерческие" "Фонд стратегического планирования",  "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс" и даже  "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил".

С апреля 2004 года по январь там было обналичено и отмыто 2005 - 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций в Грузии, Латвии и США. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день. Деньги в основном поступали из подконтрольных преступникам казино, от разбоев и похищались из российского бюджета.

Организованное преступное сообщество возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (Джуба), который жил в России по поддельному паспорту и был "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами".

Как пишет сегодня газета "Коммерсантъ", информацию об отмывании средств оперативники получили еще год назад в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", созданной в 2004 году также при участии Андрея Козлова.

По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе делала своё чёрное дело. Сейчас в Москве  продолжают работать в таком режиме по меньшей мере ещё шесть банков, подконтрольных Джубе, которому явно покровительствовали на самом верху и дали неделю назад выехать в Ниццу.

В пресс-службе ДЭБ МВД РФ отмечают, что к расследованию этого уголовного дела были привлечены сотрудники Финансовой разведки РФ. Также в рамках дела налажено взаимодействие правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате были установлены счета и другие организованные сообщества, занимавшиеся незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

Между тем, по сведениям газеты "Коммерсантъ", во Франции Джуба столкнулся с проблемами, связанными с необходимостью декларировать средства, и в минувшее воскресенье вернулся в Москву.

Так это или нет, в МВД не подтверждают и не опровергают. Но интересно, что, несмотря на широкую огласку этого серьёзного дела, по нему пока никто не арестован и никому не предъявлено обвинений.

 
tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров