Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.01.2018 : 56,5892
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.01.2018 : 69,3953
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 22.01.2018 : 78,8231
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 22.01.2018 : 45,4242

Страна

ЦБ продолжает прополку

Лицензии на осуществление банковской деятельности у банков "Юнион-Трейд" и "Экситон" были отозваны в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Простыми словами, обе кредитные организации были уличены в отмывании доходов, полученных незаконным путем. Напомним, что с мая этого года такая участь постигла уже семь банков.

В частности, как сообщает ЦБР, кредитная организация "Юнион-Трэйд" нарушала установленные сроки оповещения Федеральной службы по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представляла в Центробанк недостоверную отчетность.

По материалам двух отчетов, представленным в ЦБ в 2005 году, "Юнион-Трейд" мог быть закрыт по причине банкротства. Однако этого сделано не было. Также проверка деятельности "Юнион-Трэйд" показала, что клиенты банка с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года проводили сомнительные операции по счетам, сумма на которых превышала $2,4 млрд.

В течении года руководству "Юнион-Трэйд" не раз указывалось на нарушения. Однако это не улучшило ситуацию. В результате ЦБР решил отзывать у банка лицензию "Юнион-Трэйд" в связи с реальной угрозой интересам его кредиторов.

В КБ "Экситон" также были выявлены факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Руководство "Экситона" неверно классифицировала операции, которые подлежали обязательному контролю, постоянно нарушало порядок направления информации о подобных операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В ЦРБ утверждают, что только один раз "Экситон" направил необходимую информацию в соответствующий орган. Это случилось еще в мае 2003 года.

Также "Экситон" не соблюдал установленные законом процедуры идентификации клиентов. Меры воздействия, принятые в отношении банка не возымели должного эффекта. В итоге было принято решение о закрытие банка.

Полномочия исполнительных органов банков теперь приостановлены. Туда назначены временные администрации, которые будут работать до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом или об открытии конкурсного производства, либо до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению "Юнион-Трэйд" назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела отделения N1 Московского ГТУ Банка России Эдуард Савицкий.

Главой временной администрации "Экситона" Центральный банк России назначил главного экономиста отдела обработки и анализа отчетности отделения N2 Московского ГТУ Банка России Светлану Демину.

Image

Президент наводит марафет – Франция смеется

Эммануэль Макрон никакими доходами не обладает, его супруга получает пенсию провинциальной учительницы, но это не мешает главе республики тратить десятки тысяч евро... на макияж.

Image

Гендиректор АО «ОЗК» М.Кийко получил Диплом РБИ «Организация года»

Генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» Михаил Кийко получил Диплом и Серебряный крест Русского биографического института. Награду ему вручили на торжественной церемонии, посвященной награждению лауреатов премии.