Курсы валют: USD 27/05 56.756 0.6859 EUR 27/05 63.6689 0.6573 Фондовые индексы: РТС 18:50 1073.04 -0.97% ММВБ 18:50 1934.25 -0.67%

Черный список Зубкова

Страна | 12.08.2004


Виктор Зубков отметил, что первоочередной задачей является подрывание экономической основы преступных группировок, планирующих теракты, сообщает РБК. Наиболее актуальна эта проблема для Южного федерального округа.

Каждый день в ФСФМ поступает по 10 тысяч сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере России. Всего в службе находится более 2,5 млн подобных сообщений, 80% которых приходятся на банки.

Как стало известно NewsInfo, ничего нового ФСФМ банкам не предложила. Подобные списки направляют в российские банки приблизительно раз в два-три месяца. Банкам не запрещается работать с указанными в списке лицами и организациями, но рекомендовано отслеживать все платежи, поступающие им или от них. В случае, если такие платежи пройдут через банк, необходимо сообщить об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Впрочем, в список включены такие фамилии и названия организаций, что представители банков, в случае их обнаружения, скорее всего, и без специального документа от Виктора Зубкова обратят на них внимание. Имена самых известных террористов и упоминание об исламском джихаде в названиях компаний насторожат любого нормального человека.

В распоряжении NewsInfo оказался последний список от ФСФМ. В списке, в основном, арабские и кавказские фамилии. Впрочем, встречаются и российские граждане, причем, небезызвестные. Как, например, Михаил Живило и Александр Тихонов.

В списке персон, чьи платежи необходимо наиболее тщательно отслеживать, есть и объявленные ФБР наиболее опасными террористами: Usama Bin Laden (Usama bin Muhammed bin awad, Abu Abdallah abd al-Hakim), Abdullah Ahmed Abdullah, Anas Al-Liby, Ahmad Khalafan Ghilani, Ahmed Mohammed Hamed Ali, Fazul Abdullah Mohammed, Fahid Mohammed Ali Msalam и другие лица, чьи фотографии ФБР поместило на специальной странице своего интернет-сайта.

Среди компаний, возможно, причастных к финансированию терроризма, также присутствует имя главного террориста планеты: Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization. Впрочем, есть и российские организации, в том числе, связанные с объединением "Русское национальное единство". Мы приводим лишь небольшую часть компаний из списка ФСФМ:

Братья-Мусульмане

Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа

Движение Талибан

Исламская партия Туркестана

Конгресс народов Ичкерии и Дагестана

Общество возрождения исламского наследия

Омская организация общественного объединения "Русское национальное единство"

Партия исламского освобождения

Священная война

Египетский исламский джихад

tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров