Каждый день в ФСФМ поступает по 10 тысяч сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере России. Всего в службе находится более 2,5 млн подобных сообщений, 80% которых приходятся на банки.
Как стало известно NewsInfo, ничего нового ФСФМ банкам не предложила. Подобные списки направляют в российские банки приблизительно раз в два-три месяца. Банкам не запрещается работать с указанными в списке лицами и организациями, но рекомендовано отслеживать все платежи, поступающие им или от них. В случае, если такие платежи пройдут через банк, необходимо сообщить об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Впрочем, в список включены такие фамилии и названия организаций, что представители банков, в случае их обнаружения, скорее всего, и без специального документа от Виктора Зубкова обратят на них внимание. Имена самых известных террористов и упоминание об исламском джихаде в названиях компаний насторожат любого нормального человека.
В распоряжении NewsInfo оказался последний список от ФСФМ. В списке, в основном, арабские и кавказские фамилии. Впрочем, встречаются и российские граждане, причем, небезызвестные. Как, например, Михаил Живило и Александр Тихонов.
В списке персон, чьи платежи необходимо наиболее тщательно отслеживать, есть и объявленные ФБР наиболее опасными террористами: Usama Bin Laden (Usama bin Muhammed bin awad, Abu Abdallah abd al-Hakim), Abdullah Ahmed Abdullah, Anas Al-Liby, Ahmad Khalafan Ghilani, Ahmed Mohammed Hamed Ali, Fazul Abdullah Mohammed, Fahid Mohammed Ali Msalam и другие лица, чьи фотографии ФБР поместило на специальной странице своего интернет-сайта.
Среди компаний, возможно, причастных к финансированию терроризма, также присутствует имя главного террориста планеты: Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization. Впрочем, есть и российские организации, в том числе, связанные с объединением "Русское национальное единство". Мы приводим лишь небольшую часть компаний из списка ФСФМ:
Братья-Мусульмане
Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа
Движение Талибан
Исламская партия Туркестана
Конгресс народов Ичкерии и Дагестана
Общество возрождения исламского наследия
Омская организация общественного объединения "Русское национальное единство"
Партия исламского освобождения
Священная война
Египетский исламский джихад
Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать
Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что атака литовский дронов на территорию Беларуси - это на все 99% случаев дезинформация.
Skoda продемонстрировала суперкар для Gran Turismo
Skoda представила виртуальный суперкар для видеоигры Gran Turismo, названный Skoda Vision Gran Turismo. Этот одноместный суперкар с футуристичным дизайном вдохновлён гоночным автомобилем 1100 OHC Spider 1957 года.
Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы
Врач Анна Белоусова прокомментировала запрет врачам выписывать антибиотики при ОРВИ.
Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.