Сор из избы вынесла Ассоциация российских банков. Накануне она известила, что в “отношении руководства “Олимпийского” возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций “Транснефти”, принадлежащих крупному клиенту БИН-банка, а в центральном офисе “Олимпийского” на Садово-Каретной улице идет обыск. Президент ассоциации Гарегин Тосунян пояснил “Ведомостям”, что так ассоциация отреагировала на обращение президента БИН-банка и члена совета ассоциации Михаила Шишханова. “Любые мошеннические действия должны получить оценку, — говорит Тосунян. — И если возбуждено уголовное дело, то налицо состав преступления, и мы не собираемся отмежевываться”.

В ГУВД Москвы подтвердили, что прокуратура Западного округа Москвы в конце июля возбудила в отношении одного из сотрудников банка “Олимпийский” уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (“хищение путем мошенничества в особо крупных размерах”).

БИН-банк утверждает, что в апреле его клиент купил через “Олимпийский” 22 300 привилегированных акций “Транснефти”, расплатившись векселями БИН-банка на 600 млн руб., которые были погашены в мае-июне. Когда клиент решил продать акции и дал поручение на их перевод в другой депозитарий, его сначала мурыжили неделю, а потом ответили, что бумаг нет и не было. БИН-банк пытался урегулировать проблему, но руководство "Олимпийского" заявило, что сотрудник банка акции своровал. По поручению клиента БИН-банк обратился в правоохранительные органы, арбитражный суд, НАУФОР, ЦБ и АРБ.

В “Олимпийском” не признают ни финансовых, ни юридических претензий оппонентов. Зампред правления “Олимпийского” Алексей Чернуха подчеркнул, что уголовное дело возбуждено в отношении “одного из менеджеров среднего звена”, а не руководства, банк сотрудничает со следствием. В “Олимпийском” считают, что акции “Транснефти” не покупались и выписки не выдавались.

Юристы утверждают, что депозитарий банка несет гражданско-правовую ответственность за сохранность бумаг, если у клиента есть выписки о наличии акций, подписанные должностными лицами депозитария банка “Олимпийский” и с соответствующими печатями. Если БИН-банк докажет подлинность документов, то “Олимпийскому” придется нести материальную ответственность.

По материалам газеты "Ведомости"