Как отмечено в сообщении, создание органа финансового мониторинга, выступающего в роли национального центра по контролю за распространением информации о подозрительных финансовых операциях, предусмотрено рекомендациями FATF. На вновь созданную структуру возлагаются задачи по осуществлению сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии достаточных оснований, указывающих на их незаконный характер, департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.
Белоруссия не является членом FATF (Financial Action Task Force, Международная организация по противодействию отмыванию денег при ОЭСР), но и не входит в ее "черный список", пишет АК&М.
Русско-армянские отношения находятся под угрозой из-за "заигрывания" Армении с США
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что американцы не скрывают, что рассматривают тесные отношения с Арменией всего лишь в контексте противостояния с Россией. Действия Армении могут принести непоправимый ущерб русско-армянским отношениям.
Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из "Крокус Сити Холла"
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых людей, которые, возможно, причастны к теракту в "Крокусе".
Ученые рассказали о пользах правильно составленного завтрака
Завтрак играет ключевую роль в улучшении функционирования мозга и повышении уровня интеллекта человека.
Британский эксперт Бонд выделил самый полезный для здоровья чай
Британский эксперт Тим Бонд провел исследование различных видов чая и выявил, что молочный улун обладает наибольшей пищевой ценностью и полезен для здоровья человеческого организма.