Курсы валют: USD 24/01 59.5034 -0.1663 EUR 24/01 63.9424 0.2152 Фондовые индексы: РТС 10:18 1146.30 0.76% ММВБ 10:18 2155.54 0.44%

Белоруссия: Лукашенко создал финансовую разведку

Страна | 17.09.2003



Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий создание в составе Комитета государственного контроля Белоруссии Департамента финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Как отмечено в сообщении, создание органа финансового мониторинга, выступающего в роли национального центра по контролю за распространением информации о подозрительных финансовых операциях, предусмотрено рекомендациями FATF. На вновь созданную структуру возлагаются задачи по осуществлению сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии достаточных оснований, указывающих на их незаконный характер, департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.

Белоруссия не является членом FATF (Financial Action Task Force, Международная организация по противодействию отмыванию денег при ОЭСР), но и не входит в ее "черный список", пишет АК&М.

tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров