Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2018 : 56,184
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2018 : 69,9322
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 16.07.2018 : 79,7026
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 16.07.2018 : 45,4697

Страна

ЦБ РФ: треть российских банков нарушают закон об отмывании денег

Центробанк выявил нарушения в соблюдении требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в одной трети российских банков, однако при этом сектор в целом выполняет возложенные на него функции по контролю за движением сомнительных средств, сказал зампред Центробанка Виктор Мельников на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег.

По его словам, нарушения в выполнении закона связаны с техническими проблемами, а также проблемами в оформлении документов. При этом более половины из выявленных нарушений заключаются в непредоставлении информации о сомнительных сделках клиентов в Комитет по финансовому мониторингу.

"Причина, в основном, - неверное толкование закона, есть в ряде банков чрезмерно легкий подход к вопросам внутреннего контроля", - сказал Мельников.

В России действует порядка 1.300 банков. Закон о противодействии отмыванию вступил в силу в 2002 году и обязывает банки информировать КФМ о всех сомнительных клиентских сделках. Глава КФМ Виктор Зубков сказал на конференции, что в настоящий момент информацию о сомнительных сделках в комитет предоставили порядка 170 банков.

Мельников сказал, что Центробанк, который контролирует выполнение закона, предоставил банкам РФ списки, в которые входят 463 физических и 139 юридических лиц, которые подозреваются в отмывании нелегальных доходов и связях с экстремистами. За несоблюдение требований нового закона в 2002 году два банка лишились лицензии, а в 2002-2003 году за различные нарушения были оштрафованы 56 банков.

"В достаточно сжатые сроки - за год - нам удалось сделать то, на что в других странах уходили годы", - сказал Мельников.

Россия летом 2003 года вступила в международную организацию по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, в которую в настоящее время входит 31 страна, сообщает Reuters.

Image

Благодаря ему не началась война

Президент США уже назвал эту страну империей зла. Отношения между двумя странами накалены до предела, царит атмосфера откровенного недоверия.

Image

Почему русских не любят?

Нас не любят, потому что боятся. Боятся, как что-то необъяснимое и непредсказуемое, как стихийное бедствие.