Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.02.2019 : 66,247
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.02.2019 : 74,9055

ЦБ РФ: треть российских банков нарушают закон об отмывании денег

ЦБ РФ: треть российских банков нарушают закон об отмывании денег

Центробанк выявил нарушения в соблюдении требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в одной трети российских банков, однако при этом сектор в целом выполняет возложенные на него функции по контролю за движением сомнительных средств, сказал зампред Центробанка Виктор Мельников на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег.

По его словам, нарушения в выполнении закона связаны с техническими проблемами, а также проблемами в оформлении документов. При этом более половины из выявленных нарушений заключаются в непредоставлении информации о сомнительных сделках клиентов в Комитет по финансовому мониторингу.

"Причина, в основном, - неверное толкование закона, есть в ряде банков чрезмерно легкий подход к вопросам внутреннего контроля", - сказал Мельников.

В России действует порядка 1.300 банков. Закон о противодействии отмыванию вступил в силу в 2002 году и обязывает банки информировать КФМ о всех сомнительных клиентских сделках. Глава КФМ Виктор Зубков сказал на конференции, что в настоящий момент информацию о сомнительных сделках в комитет предоставили порядка 170 банков.

Мельников сказал, что Центробанк, который контролирует выполнение закона, предоставил банкам РФ списки, в которые входят 463 физических и 139 юридических лиц, которые подозреваются в отмывании нелегальных доходов и связях с экстремистами. За несоблюдение требований нового закона в 2002 году два банка лишились лицензии, а в 2002-2003 году за различные нарушения были оштрафованы 56 банков.

"В достаточно сжатые сроки - за год - нам удалось сделать то, на что в других странах уходили годы", - сказал Мельников.

Россия летом 2003 года вступила в международную организацию по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, в которую в настоящее время входит 31 страна, сообщает Reuters.

Image

Как мир моды прощается с Карлом Лагерфельдом

Мы узнали, что говорят о Карле Лагерфельде коллеги по цеху, а также друзья и знакомые. Мир моды простился с великим гением и сейчас пытается осознать глубину своей потери.

Image

Американец поймал 130-летнего осетра

Американец Джон Эйден из штата Висконсин поймал осетра весом 77 килограммов и возрастом 130, рассказывает poplawok.ru.

Image

Матильда Шнурова рассказала Ксении Собчак о том, как пережить развод

Давняя подруга семьи Шнуровых-Ксения Собчак пригласила экс-жену Сергея Шнурова Матильду на свое ютюб-шоу " Осторожно, Собчак".

Image

25-летняя иракская женщина родила сразу семерых детей

В Ираке 12 февраля текущего года зафиксирован уникальный случай: женщина естественными родами произвела на свет сразу семерых малышей, сообщает Pora.ru.