Курсы валют: USD 21/01 59.6697 0.3176 EUR 21/01 63.7272 0.5469 Фондовые индексы: РТС 18:50 1138.99 0.21% ММВБ 18:50 2159.96 -0.11%

Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ.

Мир | 20.05.2003



Грузия может оказаться в "черном списке" государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием "грязных денег" (ФАТФ). Об этом заявил во вторник в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери на встрече с президентом Национального банка Грузии Ираклием Манагадзе.

Как сообщили в Национальном банке, Грузию ждут "серьезные санкции", если в самое ближайшее время не будет принят закон против легализации "грязных денег". В частности, речь идет о блокировании корреспондентских счетов, ограничении ряда банковских процедур на международном уровне и пр.

Национальный банк Грузии в 2002 году подготовил законопроект о мерах против легализации "грязных денег", который получил одобрение парламента в первом чтении.

Проект закона учитывает основные принципы ФАТФ - идентификация клиента, обеспечение системы внутреннего контроля, участие надзирательных органов и др. Законопроект получил одобрение МВФ, сообщает РИА «Новости».

tech
Код для вставки в блог

Новости партнеров