В распоряжении Федеральной службы налоговой полиции России находятся документы, подтверждающие наличие у футбольного клуба "Спартак" валютных счетов, открытых в банках Швейцарии в нарушение действующего законодательства РФ и не зарегистрированных в Центральном Банке и налоговых органах России.
Как сообщил Newsinfo источник в Федеральной службе, именно на эти счета были перечислены денежные средства в размере семи миллионов долларов от продажи футболиста Дмитрия Аленичева в итальянскую "Рому". Это в общем не новость. Давно ходящим предположениям нашлись вещественные доказательства.
Однако обращают на себя внимание новые скандальные подробности отрытые налоговиками. Так в сообщениях информационных агентств прошла фраза, что сейчас устанавливается "причастность указанных лиц к совершению налогового преступления и невозвращению валютной выручки из-за рубежа от продажи игроков клуба". Заметили, речь уже идет не о единственном случае , а о систематических нарушениях.
Кстати, постепенно развенчивается миф о том, что «Спартак» узнал о претензиях полиции из СМИ. Как заверил нас сотрудник ФСНП, 26 марта было открыто дело, а в течение недели до руководства клуба были доведены все претензии. «Поэтому их разговоры о том, что они первый раз слышат, не имеют под собой никакого основания», - заметил наш источник.
Как стало известно Newsinfo, активно идет процесс дознания. Так у следователей уже побывал бывший руководитель «Спартака» Юрий Заварзин. « Романцев на очереди и это безусловно»,- подтвердили в Налоговой полиции.
Напомню, что в настоящее время ФСНП в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 193 /невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте/ и 199, часть 2 /уклонение от уплаты налогов/ УК РФ, проводит следственные действия в целях отработки версии о причастности к противозаконным деяниям бывших руководителей ФК "Спартак" Москва Олега Романцева, Юрия Заварзина и Павла Панасенко.
Речь идет о нарушениях валютного и налогового законадательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности клуба, а также устанавливается причастность указанных лиц к совершению налогового преступления и невозвращению валютной выручки из-за рубежа от продажи игроков клуба.
Николай Кендзиор
Байден пообещал Зеленскому первый пакет военной помощи
Зеленский обсудил с Байденом первый пакет военной помощи.
Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана
Одна из задач альянса в сфере ИИ — обеспечить кратный рост числа выпускников в сфере ИИ. Для этого бизнес и власть в других странах должны обмениваться опытом.
Форум молодежных СМИ "Медиадвиж" впервые пройдет в Москве
Помимо возможности совершенствовать навыки работы с информацией, молодые специалисты смогут обменяться опытом, найти единомышленников для совместных проектов и налаживания профессиональных связей.
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи
Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.